( قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية فريق الإستقبال) تقيد أول مرة - غير مقيد سابقاً

القيد أول مرة لدى قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية (فريق الاستقبال) في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة خاص بالجهات غير المقيدة سابقاً، ويتطلب الحضور الشخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام أو مراقب الالتزام الكويتي، بعد أخذ موعد من موقع الوزارة، مع صور البطاقات المدنية والسجل التجاري وعقد التأسيس وكتاب موافقة البلدية.

من يشمله القيد لدى إدارة مكافحة غسل الأموال؟

يخضع لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصحاب المؤسسات والشركات التالية:

• شركات ومؤسسات الذهب.
• مؤسسات الصرافة.
• شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين.
• سماسرة العقار.
• المحاسبون المستقلون.

ويستقبل فريق الاستقبال كذلك معاملات: التجديد، وتغيير العنوان، والتنازل عن الرخصة، وتغيير النشاط، ودخول وخروج شريك، وزيادة أو خفض رأس المال، وتغيير المدير.

شروط القيد أول مرة (غير مقيد سابقاً)

• الحضور الشخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام عن صاحب العلاقة أو مراقب الالتزام كويتي الجنسية.
• أخذ موعد عن طريق موقع الوزارة.

المستندات المطلوبة

• صورة البطاقة المدنية لكل من: صاحب الرخصة، ومراقب الالتزام، والعاملين، والشركاء في حال كانت شركة.
• صورة التوكيل العام (إن وجد).
• صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام.
• الطلب الإلكتروني المحول من الإدارة المعنية إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية.
• صورة الرخصة التجارية (إن وجدت).
• صورة اعتماد التوقيع (إن وجد).
• عقد التأسيس وتعديلاته.
• كتاب موافقة البلدية على موقع المحل.

أسئلة شائعة عن القيد لدى إدارة مكافحة غسل الأموال

من يحق له الحضور لإنجاز القيد؟

صاحب العلاقة بنفسه، أو الوكيل العام عنه، أو مراقب الالتزام بشرط أن يكون كويتي الجنسية.

هل أحتاج إلى موعد مسبق؟

نعم، يجب أخذ موعد عن طريق موقع وزارة التجارة والصناعة قبل الحضور.

هل يلزم إحضار موافقة البلدية؟

نعم، كتاب موافقة البلدية على موقع المحل من المستندات المطلوبة للقيد أول مرة.